Dokument, na ktorom bola založená sťažnosť proti Joanovi Laportovi za pranie špinavých peňazí, sa ukázal byť falošný. Podľa nezávislej kriminálnej analýzy obsahuje chybné identifikačné údaje banky – napríklad telefónne číslo – a okrem toho nesúhlasia súčty súm zodpovedajúcich údajným „províziám“ plateným rôznymi dodávateľmi klubu.
Ako uvádza Salvador Sostres z ABC, o falšovaní svedčí predovšetkým fakt, že firmy ako Spotify a Nike v žiadnom prípade nemohli vykonávať platby v prospech offshore spoločností, pretože úroveň kontroly a ich postupy compliance to absolútne nedovoľujú, keďže by im hrozili veľmi vážne trestnoprávne následky.
Priebeh podania sťažnosti
Konkréty sú nasledujúce: 23. februára člen klubu (socio), zaregistrovaný len dva dni predtým, podal na Audiencia Nacional oznámenie proti Joanovi Laportovi za domnelé pranie špinavých peňazí, poberanie nienáležitých provízií a účasť v zločineckej organizácii. K písmu bolo priložených 38 dokumentov, vrátane bankových výpisov z účtu údajne vedeného v Dubai Islamic Bank na meno New Era Visionary Incorporated – spoločnosti so sídlom v slobodnom colnom pásme Ras Al Khaimah (SAE). Sudca Santiago Pedraz sťažnosť zamietol z dôvodu nedostatku územnej príslušnosti.
Zlyhanie protilaportovských prúdov
Oznámenie bolo hlavným volebným argumentom odporcov Laportu. Avšak chcúc ušetriť od 600 do 800-tisíc eur, ktoré by stálo seriózne súkromné vyšetrovanie, pripravili – alebo si nechali pripraviť – dokumentový „patchwork“ s výraznými znakmi falšovania.
Aby uzavreli záležitosť, Laportovo okolie poverilo jediného dôveryhodného súkromného vyšetrovateľa v Katalánsku potvrdením falšovania. Je to ten istý vyšetrovateľ, na ktorého sa mali obrátiť prezidentovi odporcovia, aby získali autentické dokumenty. „Súperom sa nechcelo zaplatiť a uspokojili sa s tým, že niekto zvonku podal oznámenie založené na tomto simulovanom materiáli,“ píše autor článku.
Strategický ťah Joana Laportu
Laporta nielenže odporcov zbavil volebného argumentu, ale tiež si umožnil podniknúť voči nim trestnoprávne kroky za falšovanie dokumentov s cieľom prinútiť málo pozorného sudcu nariadiť v priebehu kampane zatknutie.
Technické dôkazy o podvode
Podľa vyšetrovania sú bankové výpisy falzifikátom postaveným na skutočných šablónach. Prvým dôkazom je vnútorný rozpor: hlavička identifikuje dokument ako časť viacstranového súboru, zatiaľ čo päta tej istej strany znie „Page 1 of 1“. Banka nemôže vystaviť výpis, ktorý je zároveň prvkom série strán a zároveň deklaruje, že je jednou stranou. Ide o stopu ručnej úpravy.
Druhý dôkaz odhaľuje chybu jedného eura vo výpočtoch pri prevode od Nike vo výške 46 590 500,00 eur. Správny výsledok mal byť 199 876 088,78 eur, ale dokument uvádza 199 876 089,78 eur. Takáto chyba je technicky nemožná v skutočnom bankovom prostredí, kde systémy vypočítavajú zostatky automaticky. Je však charakteristická pre ručnú úpravu v tabuľkových procesoroch (Excel).
Tretím dôkazom je nesprávne telefónne číslo. Dokumenty uvádzajú kontakt +971 4 60 2525, hoci skutočné číslo banky je +971 4 609 2222.
Absurdnosť finančnej schémy
Štvrtým dôkazom je fakt, že výpis pripisuje neznámej offshore spoločnosti súčasné miliónové transakcie s gigantmi ako Nike, Spotify, FC Barcelona či Limak pri zostatku 331 miliónov eur. Aby jedna inštrumentálna spoločnosť plnila úlohu finančného uzla bez vyvolania výstrahy o praní špinavých peňazí zo strany akéhokoľvek regulátora, je jednoducho nepredstaviteľné.
Indikátorov falšovania je mnoho a potvrdzujú, že niekto vypreparoval tieto dokumenty, aby zničil Laportu, avšak bez toho, aby si dal námahu dostať sa k autentickej dokumentácii.
Autor: Lukáš@forcabarca.sk | Spracované na základe info z ABC
foto: X/FCB
Diskusia